Ankara merkezli 18 ilde, yüksek kar vaadiyle yatırımcıları dolandırdıkları öne sürülen 84 kişi gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından yürütülen “Almanak Operasyonu” kapsamında, şüphelilerin sözde ‘Forex’ platformları üzerinden yatırımcıları kandırdığı belirlendi.
İddialara göre, kişiler, üçüncü şahıslara para karşılığı sahte şirketler kurduruyor ve her kurulan şirketten haksız kazanç payı alıyordu.
Şirket hesaplarına aktarılan paraların ise farklı hesaplar, kripto ve coin hesapları ile soğuk cüzdanlara transfer edildiği tespit edildi.
Banka ve ATM işlemlerinin görüntüleri dosyaya delil olarak eklendi ve bu sayede hesap yöneticileri de belirlendi.
Operasyon, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu 18 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
Sözde ‘Forex’ hesapları üzerinden yasa dışı faaliyet yürüten 174 kişi yakalanırken, mahkemeye sevk edilen 98 şüpheliden 84’ü tutuklandı.
Hesaplarda Yaklaşık 8 Milyar Liralık İşlem Tespit Edildi
Şüphelilerin, parasını geri isteyen mağdurlara “vergi stopaj” adı altında ödeme yapmaları durumunda paralarını iade edebileceklerini söyleyip, tekrar dolandırdığı ortaya çıktı.
Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro ekiplerinin ortak çalışmasında, 40 kişiyi yatırım vaadiyle dolandıran ve sahte ‘Forex’ şirket hesaplarına 35 milyon lira aktarılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden çete tespit edildi.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin kullandığı reklam sloganları ve cümleler de ortaya çıktı:
“zirve üstüne zirve”, “size her gün 2 katı kazandıramayız ama size ücretsiz danışmanlık verebiliriz”, “bakiye büyük olursa kazanç da büyük olur”, “tek tıkla kazan hem de online” ve “para mühendisleri ile dev yatırım maksimum kazanç.”
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile yürütülen soruşturmada, dolandırıcılıkta kullanılan 117 hesap belirlendi.
Hesap hareketlerinin toplam değeri ise yaklaşık 8 milyar lira olarak kayıtlara geçti.