Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında yapılan bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, Hat Holding AŞ ve Investco Holding AŞ’ye kayyum atanmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayla ilgili yapılan açıklamada, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında detaylı inceleme yapıldığı belirtildi.
Başsavcılık açıklamasında, mali tabloları manipüle eden, gerçeğe aykırı Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimleriyle piyasayı yönlendirmeye çalışan, fiyatları birlikte hareket ederek yapay biçimde artırıp düşüren bir yapının tespit edildiği aktarıldı.
Ayrıca, bağlantısız kişileri bir araya getirerek kamu güveni izlenimi yaratmaya çalışan ve geçmişteki idari yaptırımları gizlemek için “saygın” bir imaj oluşturmaya uğraşan örgütün, bu yöntemlerle piyasada ekonomik güveni zedelediği vurgulandı.
Yapılan açıklamada, bu faaliyetler sonucu elde edilen haksız kazançların kaynağını gizlemek amacıyla çeşitli işlemler gerçekleştirildiği ifade edildi.
Bu kapsamda, örgütün faaliyetlerinde kullanılan Hat Holding AŞ ile Investco Holding AŞ’nin mal varlıklarına ve şüphelilere ait hisse paylarına İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından el konulduğu bildirildi.
Mali kayıtların korunması ve bireysel yatırımcıların zarar görmemesi amacıyla el konulan payların yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak görevlendirildiği açıklandı.
Soruşturmanın geçmişine bakıldığında, 16 Eylül’de yapılan bir başka açıklamada, Investco Holding yöneticilerinin “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” suçundan elde ettikleri gelirleri borsa ve diğer yatırım araçları üzerinden akladıklarının belirlendiği belirtilmişti.
O dönem yapılan açıklamada, “Dosya kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) hazırladığı raporlarda geçen kişi ve şirketler incelenmektedir. Eylemleri tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız, soruşturmayı tüm yönleriyle titizlikle sürdürmektedir” ifadeleri yer almıştı.
Soruşturmanın ilerleyen sürecinde 5 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 19’a yükseldi.
İlk operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 kişi tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
İkinci dalga operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 7’si hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
Bu gelişmelerin ardından Borsa İstanbul’daki manipülasyon iddialarına ilişkin soruşturmanın çok yönlü biçimde sürdüğü bildirildi.