İstanbul’da Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturmada Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding yetkililerinin “suç örgütü kurma”, “örgütü yönetme”, “örgüte üye olma”, “kara para aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarıyla ilişkilendirildiği belirtildi.
Bu kapsamda gözaltına alınan Kemal Can’ın işlemlerinin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda sürdüğü öğrenildi.
Çok Yönlü Suçlama
Soruşturmanın ilk aşamasında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla örgüt kurulduğu ve bu yapı üzerinden “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı” ve “suç gelirlerini aklama” faaliyetlerinin yürütüldüğü iddiasını gündeme getirmişti.
MASAK ve mali denetim birimlerinin hazırladığı raporların ardından başlatılan incelemelerde, holding şirketleri üzerinden kaynağı belirsiz yüksek meblağların sisteme sokulduğu, paraların şirketler arasında aktarılarak izlerinin kaybettirilmeye çalışıldığı öne sürüldü. Ayrıca sahte belgeler ve faturasız işlemlerle vergi yükünün azaltıldığı iddia edildi.
Savcılığa ulaşan bulgulara göre, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın yönetiminde hareket eden suç örgütünün, aynı alanda çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı ve yönetim kurullarındaki değişikliklerle sorumluluğu üyeler arasında dağıtarak hukuki yaptırımlardan kaçmayı amaçladığı ifade edildi.
Yine ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artışlarının yapıldığı, bu artışlarda “ortaklara borçlar hesabı” gösterildiği, ancak bu hesapların gerçeği yansıtmadığı belirlendi.
İddialara göre, 7256 sayılı “Varlık Barışı Kanunu” kapsamında gerçekleştirilen bu işlemler, suçtan elde edilen gelirlerin sisteme sokulmasına aracılık etti.
Yasa Dışı Gelirlerle Yatırımlar
MASAK raporlarına göre örgütün “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” gibi suçlardan elde ettiği gelirler, enerji, medya, eğitim ve finans gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırımlarda kullanıldı.
Bu yöntemle hem örgütün ekonomik gücünün artırıldığı hem de kamuoyu önünde meşruiyet sağlanmaya çalışıldığı öne sürüldü.
Soruşturma çerçevesinde 121 şirkete kayyum atanmış, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Düzenlenen operasyonda aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da olduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı.
Kayyum atanan şirketler arasında şunlar yer aldı:
“Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık, Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı.”
Tutuklama ve Adli Kontroller
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç, “örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından, C.C. ise yalnızca “örgüte üye olma” suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C’nin tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
Öte yandan, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermişti. Bu süreçte Can Holding’e ait 10 şirkete daha kayyum atanmasına hükmedildi.
Kayyum atanan yeni şirketler şöyle açıklandı:
“Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ, Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ.”