İstanbul’da Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada, Can Holding yetkililerinin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgütü yönetme”, “örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla araştırıldığı belirtildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Kemal Can’ın İl Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusu tamamlanırken, iş insanı hakkında “suç örgütü kurmak”, “örgütü yönetmek” ve “kara para aklamak” iddialarıyla tutuklanma istemiyle hakimliğe çıkarıldığı öğrenildi.
Çok Yönlü Dolandırıcılık İddiası
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding bünyesindeki bazı şirketlerin suç örgütü yapılanması için kullanıldığı ileri sürülmüştü.
Savcılığa göre, bu yapı üzerinden “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı belirsiz gelirlerin sisteme sokulması” ve “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması” gibi çok yönlü faaliyetler gerçekleştirildi.
MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin hazırladığı incelemeler doğrultusunda başlatılan soruşturmada, holding bünyesindeki şirketler üzerinden kaynağı belirsiz milyonlarca liralık para transferi yapıldığı, bu tutarların farklı firmalar arasında aktarılıp izlerinin gizlendiği iddia edildi.
Ayrıca sahte fatura düzenlendiği, vergiden kaçınmak amacıyla faturasız işlemler yapıldığı öne sürüldü.
Soruşturmada elde edilen bulgulara göre, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın yönettiği suç örgütü, aynı sektörde çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarını aşmayı hedefledi.
Yönetim kurullarında yapılan sık değişikliklerle sorumluluğun örgüt üyelerine dağıtıldığı, bu yöntemle olası cezai yaptırımlardan kaçılmaya çalışıldığı savcılık belgelerine yansıdı.
Ayrıca faaliyeti bulunmayan firmalarda nakit sermaye artırımı yapıldığı, bu artışların kaynağı olarak “ortaklara borçlar hesabı” gösterildiği ancak gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Bu hesaplarda görülen tutarların 7256 sayılı “Varlık Barışı Kanunu” kapsamında şirkete yatırıldığı, bu yolla suç gelirlerinin sisteme dahil edilerek aklandığı iddia edildi.
Şirketlere Kayyum Atandı
MASAK raporlarında, örgütün “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” gibi suçlardan elde edilen paralarla eğitim, medya, enerji ve finans gibi kritik sektörlerde yatırım yaptığı belirtildi.
Böylece hem ekonomik güç elde ettiği hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı amaçladığı aktarıldı.
Soruşturma kapsamında 121 şirketin malvarlığına el konulurken, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak görevlendirildi. Ayrıca 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da olduğu 6 kişi yakalandı.
Kayyum atanan şirketler arasında şu isimler yer aldı:
“Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show TV Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret, HT Spor TV Yayıncılık, Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı.”
Şüphelilere Yönelik Kararlar
Adliyeye çıkarılan şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. “örgüte üye olmak” ve “kara para aklamak” suçlarından, C.C. ise “örgüte üye olmak” suçlamasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Kenan Tekdağ için ise aynı suçlamalar nedeniyle “ev hapsi” ve “yurt dışı yasağı” içeren adli kontrol tedbirleri uygulanması istendi. Hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C.’nin tutuklanmasına, Tekdağ hakkında ise ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağına karar verdi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devrederken, yeni savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding’e bağlı 10 şirkete daha kayyum atandı.
Kayyum atanan şirketler şunlar oldu:
“Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Teknik Ürünler İç ve Dış Tic. Ltd. Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hizmetleri AŞ, Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ.”