İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding ve Ciner Grubu bünyesinde faaliyet gösteren toplam 18 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.
İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla, söz konusu şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak görevlendirildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Can Holding yöneticileri hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgütü yönetme”, “örgüt üyesi olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Can Holding AŞ ile Ciner Grubu’na bağlı Park Holding AŞ arasında mali ve ticari bağlar bulunduğu, bu ilişkiler üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı yönünde güçlü şüphelere ulaşıldığı kaydedildi.
Daha önce el koyma ve kayyum atama kararı verilen şirketlerin yanı sıra, her iki grubun bünyesinde faaliyet gösteren başka şirketlerin de suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında rol oynadığı yönünde yeni bulgulara ulaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, Can Holding’e bağlı Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. AŞ, Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. AŞ, Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. AŞ, Turktab Tütüncülük Gıda ve İçecek San. Tic. Paz. AŞ, Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. AŞ, Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. AŞ, Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti., European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. AŞ ve Nargıll Tütün Mamulleri San. Tic. AŞ isimli şirketlerin malvarlıklarının dikkat çekici düzeyde olduğu, bu şirketlerin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığına ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu vurgulandı.
Bunun yanı sıra, Ciner Grubu’na bağlı Park Holding çatısı altındaki Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. AŞ, Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. AŞ, Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. AŞ, Park Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ, Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri AŞ, Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. AŞ, Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret AŞ ve Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ adlı şirketlerin de örgütsel faaliyetler kapsamında kullanıldığı ve malvarlığı hareketlerinin bu şirketler üzerinden yürütüldüğüne dair bulgulara ulaşıldığı ifade edildi.
Savcılık açıklamasında, elde edilen deliller doğrultusunda Can Holding ve Ciner Grubu’na bağlı şirketler aracılığıyla suçtan elde edilen gelirlerin aklandığına ilişkin güçlü şüpheler bulunduğu ve bu nedenle söz konusu şirketlere TMSF’nin kayyum olarak atandığı bilgisi paylaşıldı.
