İstanbul merkezli yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında, Ciner Grubu’na bağlı şirketlerde görevli olduğu belirlenen 12 yönetici, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şirket yöneticileri hakkında “suç örgütü kurmak”, “örgütü yönetmek”, “örgüte üye olmak”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklamak” suçlamaları yöneltiliyor.
Mali Eylemlere Dair Kapsamlı İddialar
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ilk soruşturmada, Can Holding çatısı altındaki şirketler aracılığıyla çok yönlü yasadışı faaliyetlerin yürütüldüğü öne sürülmüştü.
İddialara göre holding bünyesinde bir suç örgütü oluşturularak “vergi kaçakçılığı”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kaynağı belirsiz paraların sisteme sokulması” gibi suçlar organize bir şekilde gerçekleştirildi.
MASAK ve mali denetim birimlerinin hazırladığı raporlar üzerine başlayan incelemelerde, şirket hesaplarına yüklü miktarda kaynağı belirsiz para aktarıldığı, bu paraların farklı şirketler arasında dolaştırılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.
Ayrıca sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı da tespitler arasında yer aldı.
Şirketler Arası Karmaşık Yapı
Yapılan incelemelerde, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde faaliyet gösteren suç örgütünün, denetim mekanizmalarını zorlaştırmak amacıyla aynı sektörlerde çok sayıda şirket kurduğu öne sürüldü.
Yönetim kurullarındaki değişikliklerle sorumlulukların örgüt üyeleri arasında dağıtıldığı ve bu yöntemle hukuki yaptırımlardan kaçmanın hedeflendiği ifade edildi.
Ticari faaliyet göstermeyen şirketlerde yapılan sermaye artırımlarında, kaynağın “ortaklara borçlar hesabı” üzerinden gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı ve 7256 sayılı “Varlık Barışı Kanunu” kullanılarak suç gelirlerinin sisteme dahil edildiği iddia edildi.
Ekonomik Güç ve Medya Alanına Yayılma
Soruşturma dosyasında, örgütün “nitelikli dolandırıcılık” ve “kaçakçılık” gibi suçlardan elde ettiği gelirlerle medya, eğitim, finans ve enerji sektörlerinde şirket satın almaları gerçekleştirdiği vurgulandı.
Bu yöntemle hem ekonomik gücün artırıldığı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet sağlamaya çalışıldığı belirtildi.
Bu kapsamda 121 şirkete el konuldu, TMSF kayyum olarak atandı ve 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Gözaltılar ve Kayyum Atamaları
Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında kayyum atanan şirketler arasında “Habertürk Gazetecilik”, “Show Televizyon Yayıncılık”, “Ciner Medya TV Hizmetleri” ve “Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı” gibi medya kuruluşları da yer aldı.
Adliyeye sevk edilen D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. isimli zanlılar “örgüt üyeliği” ve “kara para aklama” suçlarından tutuklandı. C.C. ise sadece “örgüt üyeliği” suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarıldı.
Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol kararı verildi.
Yeni Kayyum Kararları ve Turgay Ciner Hakkında Yakalama Kararı
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı yetki sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devretti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturmayı genişleterek Can Holding’e ait 10 şirkete daha kayyum atadı.
Kayyum atanan şirketler arasında “Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ”, “ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri AŞ” ve “Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ” gibi firmalar bulunuyor.
Soruşturmada dikkat çeken bir diğer gelişme ise Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarılması oldu. 22 Aralık 2024’te yapılan satın alma işlemleriyle Can Holding’in Ciner Grubu’na ait medya şirketlerini devraldığı belirlenmişti.
“Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçuna ilişkin şüpheler üzerine, yurt dışında olduğu tespit edilen Ciner için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, Park Holding AŞ ve bağlı şirketlerine TMSF kayyum atanmasına hükmetti.
Ciner Grubu’na bağlı şirketlerde yürütülen incelemelerde suç gelirlerinin ticari faaliyetlere entegre edildiği iddiaları soruşturmanın merkezinde yer alıyor.
Kemal Can Tutuklandı
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, “suç örgütü kurmak”, “örgütü yönetmek” ve “malvarlığı değerlerinin kaynağını gizlemek” suçlamalarıyla çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
