İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “suç gelirlerinin aklanması” ve “pos tefeciliği” soruşturması kapsamında, yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri finansal sisteme soktukları belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Soruşturmada yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Kanunu’na muhalefet” edilerek elde edilen gelirlerin, “pos tefeciliği” yöntemiyle aklandığına dair güçlü şüphelere ulaşıldı.
Elektronik Para Kuruluşu “Örtü” Olarak Kullanılmış
Mali incelemeler sonucunda, elektronik para kuruluşu statüsüne sahip şirketin, suçtan elde edilen gelirleri meşru ticari faaliyet görüntüsü altında finansal sisteme dahil ettiği tespit edildi.
Başsavcılık açıklamasında, bu yapının yasa dışı para trafiğini gizlemek amacıyla kullanıldığı vurgulandı.
Raporlarda “Yüksek Riskli Ülke” Vurgusu
Soruşturma çerçevesinde MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim firmalarının hazırladığı raporlar incelendi.
Bu raporlarda, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden sisteme aktarıldığı ve özellikle Libya ile Irak gibi yüksek riskli ülkelerden yapılan işlemlerin engellenmediği belirtildi.
Raporlarda ayrıca, “alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı”, “aynı kartların farklı iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı” ve “bu işlemlerin gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği amacı taşıdığı” ifade edildi.
“Sigorta Primi” Adı Altında Para Aktarımı
Açıklamada, Ozan Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ozan Özerk’in, ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışı sağladığı bilgisi de yer aldı.
Şirketin, Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suçtan elde edilen gelirlerin sigorta primi veya ticari işlem kisvesiyle aklandığı değerlendirildi.
402 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Soruşturma kapsamında yürütülen mali analizlerde, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araçtan oluşan toplam yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi.
Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 10 şüpheliyle birlikte bu şirket ve mal varlıklarına da el konuldu.
Ayrıca, suç gelirlerinin aklanmasında aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para AŞ için İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.
Bu kararın, şirketin mali yapısının korunması ve delillerin karartılmasının önlenmesi amacıyla alındığı bildirildi.
Başsavcılık açıklamasında, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.