Altın ve değerli maden ticaretinde kota dışı ve mevzuata aykırı işlem yaptıkları öne sürülen bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında, ikinci ve üçüncü kişiler üzerinden kurulan yeni şirketler aracılığıyla yapılan usulsüz işlemler nedeniyle kamunun yaklaşık 100 milyar lira zarara uğratıldığı iddia ediliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, döviz teşviklerinin örgütlü bir yapı tarafından mevzuata aykırı biçimde kullanıldığı, farklı kişilerin üzerine şirketler açılarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota dışı faaliyet yürütüldüğü belirtildi.
Başsavcılık, şüphelilerin yöneticisi olduğu firmalar ve bu firmalarla bağlantılı diğer şirketler üzerinden 9 Ocak 2023 – 10 Aralık 2024 tarihleri arasında "Dahilde İşleme Rejimi" çerçevesinde tonlarca altın ve gümüş ithal edildiğini, ancak bu ürünlerin önemli bir kısmının rejim hükümlerine aykırı şekilde yurt dışına gönderilmediğini bildirdi.
Kamuya Yaklaşık 100 Milyar Liralık Zarar
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, örgüt üyelerinin ithalat ve ihracat süreçlerinde sahte ya da yanıltıcı belgeler kullandığı, ayrıca "altın levha" olarak beyan edilen bazı ürünlerin pirinç levha ya da imitasyon altınla değiştirildiği tespit edildi.
Bu yöntemlerle haksız kazanç elde edildiği ve güncel altın fiyatları dikkate alındığında kamunun yaklaşık 100 milyar lira zarara uğratıldığı ifade edildi.
Açıklamada, toplanan deliller doğrultusunda örgüte yönelik, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet", "4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" ve "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarından toplam 23 kişi hakkında eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı çıkarıldığı duyuruldu.
Operasyon kapsamında 21 şüphelinin gözaltına alındığı, hakkında işlem yapılan diğer 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.