Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen kapsamlı yasa dışı bahis operasyonunda, aralarında 4 hakemin de bulunduğu 36 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Operasyonda, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik ciddi mali delillere de el konuldu.
Suç Gelirlerini Gizlemek için Kripto Hesaplar Kullanılmış
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, bir lojistik şirket sahibi ve yakınlarının hesaplarında yapılan incelemeler sonucunda, yasa dışı bahis gelirlerinin izinin kaybettirilmesi için kripto para soğuk cüzdanlarının kullanıldığı belirlendi. Şüphelilerin, İran, Irak ve Dubai’deki hesaplarla Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla “hawala” sistemiyle kayıtsız para transferleri gerçekleştirdiği tespit edildi.
Operasyon kapsamında yasa dışı bahis oynayan 801 kişinin hesapları incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu bahis gelirlerinin yaklaşık 3 milyar 700 milyon lira tutarında yurt dışındaki şirketlere gönderildiği ortaya çıktı.
Hakemlerin Maçları ve Para Girişleri Araştırılıyor
Soruşturma kapsamında, 4 klasman hakeminin yönettiği maçlarda bahis hareketlilikleri dikkat çekti. İncelemeler, bu hakemlere “kartçı” olarak bilinen şüpheliler tarafından 1 milyon 300 bin lira para girişi yapıldığını ortaya koydu. Ayrıca 2020-2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 lira işlem hacmi tespit edilen 4 hakem hakkında, “Görevi Kötüye Kullanma” ve 6222 sayılı yasaya muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldı.
Operasyonda Ele Geçirilen Mal Varlıkları
Operasyon kapsamında, şüphelilere ait şirketler ve hesaplar üzerinde geniş çaplı tedbirler alındı. Ele geçirilen mal varlıkları arasında; 1 milyon 441 bin avro, 630 bin dolar, 5 milyon 183 bin lira, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş, kripto para soğuk cüzdanları yer aldı. Ayrıca, şüphelilere ait taşınır ve taşınmaz mallara da el konuldu.
Yetkililer, soruşturmanın ilerleyen süreçte daha fazla şüpheliyi ve mali delili ortaya çıkarabileceğini belirtti.