Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bazı döviz büroları aracılığıyla suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada düzenlenen dördüncü operasyon sonrası gözaltına alınan şüphelilerden 26’sı tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kapalıçarşı merkezli para aklama iddialarına yönelik sürdürülen kapsamlı soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.
Soruşturmada Dördüncü Operasyon Düzenlendi
Operasyon kapsamında yakalanan 76 kişinin emniyetteki sorguları tamamlandı.
Bu kişilerden 2’si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 74 şüpheli işlemleri tamamlandıktan sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gönderildi.
Savcılık sorgusunun ardından 44 zanlı için tutuklama, 18 zanlı için ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk işlemi yapıldı.
Hakimlik, yapılan değerlendirme sonucunda 26 şüphelinin tutuklanmasına, 36 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına hükmetti.
Ayrıca haklarında gözaltı kararı bulunan 12 kişi için de yakalama emri çıkarıldı.
Soruşturmanın Ayrıntıları
Başsavcılık daha önce yaptığı açıklamada, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz bürolarının suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığı iddiaları üzerine üç operasyonun gerçekleştirildiğini hatırlatmıştı.
Açıklamada yer alan MASAK raporlarına göre yasa dışı bahis, forex yatırımı vaadiyle yapılan dolandırıcılık ve çeşitli nitelikli dolandırıcılık yöntemleriyle elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve gerçek kişiler üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
MASAK ve bilirkişi raporlarında, bu paravan şirketler aracılığıyla organize bir yapı kurulduğu, suç gelirlerinin izini kaybettirmek için ayrıca ayrı bir muhasebe düzeni geliştirildiği anlatıldı.
Raporda, sistemde yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılık kaynaklı paraların e-para kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden “yasal görünüm kazandırılmaya” çalışıldığı vurgulandı.
Dördüncü operasyonun da bu tespitler doğrultusunda gerçekleştirildiği, suç gelirlerinin aklanması amacıyla kurulduğu değerlendirilen paravan şirketlerin temsilcileriyle birlikte Kapalıçarşı’daki bazı döviz bürolarının yöneticilerinin de hedef alındığı belirtildi.
Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de aralarında bulunduğu 76 şüphelinin, İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyonlarla yakalandığı ifade edildi.
Soruşturma kapsamında MASAK raporuna dayanarak 335 milyon lira değerindeki 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğu da açıklandı.
Başsavcılık açıklamasında, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleşen dördüncü operasyonla da çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir” ifadeleri kullanıldı.