İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 13 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 67 kişi gözaltına alındı.
Soruşturmada, “Forex yatırım dolandırıcılığı”, “"yasal web sitelerinin kopyalanması suretiyle pos dolandırıcılığı” ve “sanal kumar yöntemleri” kullanılarak çok sayıda kişinin mağdur edildiği tespit edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan analizlerde, suçtan elde edilen gelirlerin kripto varlıklara dönüştürüldüğü, ardından da Kapalıçarşı'daki döviz büroları aracılığıyla yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.
Paravan şirketler üzerinden yürütülen bu faaliyetlerle toplamda 7 milyar liralık yasa dışı para transferi gerçekleştirildiği öne sürüldü.
Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekiplerinin İstanbul merkezli olarak 13 ilde düzenlediği operasyonda 67 şüpheli yakalanırken, 5 zanlının yurt dışında olduğu, 3’ünün ise halen cezaevinde bulunduğu saptandı. Firari 27 kişi içinse arama çalışmaları devam ediyor.
Soruşturma kapsamında ayrıca şüphelilere ait toplam değeri 150 milyon lirayı bulan banka hesapları, elektronik para varlıkları, 22 araç, 17 motosiklet ve 9 taşınmaza sulh ceza hakimliği kararıyla el konulduğu öğrenildi.