Forex yatırım dolandırıcılığı yaparak firmaların internet sitelerini kopyalayan ve 313 milyon liralık vurgun yapan suç örgütüne yönelik 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul merkezli yürütülen ve Ankara’ya da sıçrayan operasyonlarda 48 şüpheli yakalandı.
Dev Firmaların Siteleri Kopyalandı
Edinilen bilgilere göre Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN gibi firmaların internet siteleri Forex yatırım dolandırıcılığıyla birebir kopyalandı.
Elde edilen suç gelirleri ise paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılmış hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldı.
313 Milyon Liralık Gelir Yasal Sisteme Dahil edildi
MASAK tarafından yapılan analizlerde, bu gelirler altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildi ve bu yöntemle yaklaşık 313 milyon lira tutarındaki suç geliri finansal sisteme dahil edildi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi ekipleriyle koordineli yürütülen soruşturma kapsamında ise suça iştirak ettiği değerlendirilen 1 döviz bürosu ile şüpheli şahısların suç tarihinden itibaren edindikleri 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
48 Şüpheli Yakalandı, 11 Zanlı Aranıyor
Forex dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen 59 şüphelinin yakalanması için de İstanbul’un yanı sıra Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı.
48 zanlı yakalanırken firari 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
