İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonda, dijital platformlarda oluşturdukları sahte yatırım grupları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 89 şüpheli gözaltına alındı. Banka ve yatırım uzmanı kimliklerini izinsiz kullandıkları belirlenen şüphelilerin, paravan şirketler aracılığıyla vatandaşları ağına düşürdüğü tespit edildi. Soruşturmada yaklaşık 60 milyar liralık işlem hacmi ve çok sayıda mal varlığına yönelik tedbir dikkat çekti.
Siber Suçlarla Mücadele Ekipleri Harekete Geçti
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları aracılığıyla faaliyet yürüttükleri belirlendi. Ekipler, zanlıların banka kurumsal kimliklerini kullanarak yönetici ve yatırım uzmanlarına ait isim ile görsellerden izinsiz şekilde yararlandığını tespit etti.
Paravan Şirketler Üzerinden Haksız Kazanç İddiası
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre şüphelilerin, kurdukları paravan şirketler ve sahte yatırım organizasyonları üzerinden vatandaşları yönlendirerek haksız kazanç sağladıkları değerlendirildi.
Yürütülen teknik ve mali incelemelerde, zanlılara ait kişisel ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Bu tespitlerin ardından operasyon için düğmeye basıldı.
27 İlde Eş Zamanlı Operasyon
İstanbul merkezli olarak 27 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 89 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü.
Operasyonun son dönemde dijital yatırım vaadiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı yürütülen en kapsamlı çalışmalardan biri olduğu değerlendiriliyor.
Milyarlarca Liralık Mal Varlığına Tedbir
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda mal varlığına da yönelik işlem yapıldı.
Bu çerçevede değeri 4 milyar 606 milyon lira olarak belirtilen 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonu ile bir akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka hesapları, kripto varlık hesapları ile diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerinde bloke tedbiri uygulandı.
Gözaltına alınan 89 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturmanın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğü öğrenildi.
