İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda, dijital ödeme platformu Papara Elektronik Para AŞ'nin suç gelirlerine aracılık ettiği gerekçesiyle aralarında şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da yer aldığı 13 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “suç örgütü kurma”, “örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığını aklama” ve “bahis kanununa muhalefet” gibi suçlamalar kapsamında başlatılan soruşturma doğrultusunda Papara'nın yasa dışı bahis organizasyonlarının finansal hareketlerinde aktif rol oynadığı belirtildi.
Papara'nın kurucusu Ahmed Faruk Karslı’nın 2016 yılında elektronik para faaliyeti yürütmek için resmi izin aldığı vurgulanan açıklamada, şirketin sistemleri üzerinden gerçekleştirilen her işlemde komisyon kazandığı ve bahis amaçlı transferlerin gecikmeden yapılabildiği ifade edildi. Bu sayede şirketin bu işlemlerden doğrudan kazanç elde ettiği kaydedildi.
Başsavcılık açıklamasında, Merkez Bankası, MASAK ve ilgili kurumlardan alınan raporlar doğrultusunda Papara’nın yasa dışı bahis organizasyonlarında yoğun biçimde kullanıldığı, ödeme trafiğinin bu platform üzerinden rahatça sağlandığına dikkat çekildi.
Yasa Dışı Bahis Sitelerinde Kullanılan Yüzlerce Hesap Tespit Edildi
Yapılan teknik analizlerde, Papara üzerinde oluşturulan 26 bin 12 hesaptan en az 102’sinin yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde işlem yaptığı belirlendi. Bu hesaplar aracılığıyla yüksek meblağda yasa dışı gelir elde edildiği ve bu paraların 274 ayrı banka hesabına aktarıldığı, ardından 16 farklı kripto cüzdana yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı bildirildi.
Ayrıca, tespit edilen beş kripto cüzdanın sahiplerinin yasa dışı bahis şebekelerinin liderleriyle doğrudan temas halinde olduğu ve “Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu anlaşılmıştır” ifadesine yer verildi.
Papara'nın yasa dışı bahis ve kumar organizasyonlarının finansal altyapısını sağladığı ve bu nedenle ödeme sistemlerinin güvenliğini tehlikeye attığı değerlendirilirken, soruşturma kapsamında 13 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Şirketlere El Konuldu, TMSF Kayyum Olarak Atandı
Soruşturma çerçevesinde örgüt lideri ve üyelerine ait toplam sekiz şirketin yanı sıra bir yat, beş tekne, üç kiralık kasa, 74 taşıt ve yedi gayrimenkule el konuldu. Bu varlıklara yönelik olarak el koyma kararı uygulanırken, PPR Holding AŞ dahil tüm şirketlere mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu 13 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
