İstanbul merkezli 8 ilde sürdürülen operasyonda, yasadışı bahis ve forex gelirlerini akladığı ifade edilen PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. yöneticilerinin de aralarında yer aldığı 38 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Sistematik Kara Para Mekanizması Deşifre Edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen teknik takip, elektronik ödeme sistemlerinin suç gelirlerini finansal sisteme dahil etmek amacıyla kullanıldığını ortaya çıkardı. MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) analizleri, yasadışı bahis ve dolandırıcılıktan sağlanan yüksek miktarlı meblağların, PAPEL aracılığıyla çok sayıda yerli ve yabancı paravan şirket ile aklandığını kanıtladı.
Soruşturma çerçevesinde şirket yetkilileri "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.
8 İlde Eş Zamanlı Baskın
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerini içeren kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Hakkında gözaltı kararı olan 42 şüpheliden 38’i emniyete götürüldü.
Adli süreçle birlikte, finansal istikrarın devamlılığı ve delillerin karartılmaması maksadıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), PAPEL’e kayyum olarak görevlendirildi.
Emniyetteki sorgu işlemleri sona eren şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gönderildi.
