İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında hizmet veren VEPARA hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddialar doğrultusunda soruşturma başlatıldı.
Soruşturma çerçevesinde 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilirken, 31 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.
Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO’ya ilişkin yürütülen operasyonların sonrasında elektronik ödeme şirketlerine yönelik kara para soruşturmalarının devam ettiği aktarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan dosyada, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Sistemi şirketi mercek altına alındı.
Soruşturma dosyasında bulunan bilgiler kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetleri sonucu elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme kuruluşları aracılığıyla finansal sisteme dahil edildiği iddia edildi. Bu gelirlerin, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı aktarıldı.
“Para Nakline Aracılık Etme” İddiası
Soruşturmanın kapsamının genişletilmesiyle beraber, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev alan bazı şüphelilerin; yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları üzerinden transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif olarak katıldıkları belirlendi.
Bu çerçevede, söz konusu şüphelilerin “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri belirtilirken, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetilmesi ve finansal akışların saklanmasına ilişkin çeşitli faaliyetlerde yer aldıkları iddia edildi.
6 İlde Eş Zamanlı Operasyon Düzenlendi
Soruşturma süreci doğrultusunda, İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlar çerçevesinde 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilerin örgüt içindeki görev ve konumlarının tespit edilmesi, finansal ve dijital delillerin elde edilmesi, suç gelirlerinin takibinin yapılması ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemi yapıldı.
