Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya’nın kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevelerinde ciddi yapısal eksiklikler bulunduğunu belirterek ülkeyi “yüksek riskli üçüncü ülkeler” listesine dâhil etti.
Komisyon tarafından yapılan resmi açıklamada, kararın mali suçlarla mücadeleyi güçlendirme amacı taşıdığı vurgulandı. AB yetkilileri, Rusya’nın yüksek riskli yargı bölgeleri arasında değerlendirilmesine yönelik teknik analizde kamu kurumlarının verileri, üye ülkelerin yetkili makamlarından gelen bilgiler ve Avrupa Dış İlişkiler Servisi’nin (EEAS) raporlarının birlikte incelendiğini aktardı.
Teknik değerlendirmenin sonucunda, Rusya’nın kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda gerekli uluslararası standartları karşılamadığı kaydedildi. Bu nedenle ülkenin, mali suçlara ilişkin risklerin yüksek olduğu yargı bölgeleri listesine eklendiği belirtildi.
AB Komisyonu’nun açıklamasında, alınan kararın finans kuruluşları için bağlayıcı olduğu vurgulanarak, bankalar ve diğer finansal kurumların Rusya ile gerçekleştirilecek tüm işlemlerde ilave dikkat ve özen yükümlülüğüne tabi olacağı ifade edildi. Bu çerçevede, Rusya kaynaklı fon hareketlerinin daha sıkı kontrollerden geçmesi ve risk değerlendirmelerinin artırılması gerekecek.
