Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya’nın kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevelerinde ciddi yapısal eksiklikler bulunduğunu belirterek ülkeyi “yüksek riskli üçüncü ülkeler” listesine dâhil etti.
Komisyon tarafınca yapılan resmi açıklamada, kararın mali suçlarla mücadeleyi güçlendirme maksadı taşıdığı vurgulandı. AB yetkilileri, Rusya’nın yüksek riskli yargı bölgeleri arasında değerlendirilmesine yönelik teknik analizde kamu kurumlarının verileri, üye ülkelerin yetkili makamlarından gelen bilgiler ve Avrupa Dış İlişkiler Servisi’nin (EEAS) raporlarının bir arada incelendiğini duyurdu.
Teknik değerlendirmenin sonucunda, Rusya’nın kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda gerekli uluslararası standartları karşılamadığı ifade edildi. Bu sebeple ülkenin, mali suçlara ait risklerin yüksek olduğu yargı bölgeleri listesine eklendiği belirtildi.
AB Komisyonu’nun açıklamasında, alınan kararın finans kuruluşları için bağlayıcı olduğu kaydedilerek, bankalar ve diğer finansal kurumların Rusya ile gerçekleştirilecek tüm işlemlerde ilave dikkat ve özen yükümlülüğüne tabi olacağı ifade edildi. Bu kapsamda, Rusya kaynaklı fon hareketlerinin daha sıkı kontrollerden geçmesi ve risk değerlendirmelerinin artırılması ön görülüyor.
