Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından dolayı başlatılan soruşturma çerçevesinde, şüpheliler ve suç örgütüne ait firmalara ilişkin MASAK raporu tamamlandı.
2020’den Sonraki Finansal İşlem Hacmi Dikkat Çekti
Söz konusu rapora göre, örgüte ait şirketlerin birçoğunun 2020'den sonra finansal işlem hacimlerinin dikkat çekecek ölçüde büyüdüğü ve şirketlerin bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde büyük sermayeler ortaya konularak yeni şirketler kurulduğu, kurulan yeni şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı kentlerde ve bölünen şirketten farklı faaliyet alanlarına yönelik olduğu belirlendi.
MASAK raporunda, kimi şirketlerin ortaya konulan sermaye harici herhangi bir kaynağının olmadığı, aktif ticaret sürdürülmediği fakat bahse konu sermayeyle bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği, suç örgütünün bu yöntemle şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerinin takibini zorlaştırmayı hedeflediği bildirildi.
Yüksek Nakit Hareketliliği Tespit Edildi
Soruşturmaya konu olan firmaların çoğunda çeşitli ödeme kuruluşları vasıtasıyla transfer alımlarının ortaya çıkarıldığı belirtilen raporda, şirketlerde yüksek nakit hareketliliğinin bulunduğu, ortakları tarafından şirketlere kaynağı açıklamaya gereksinim duyulan yüksek miktarda nakit girişleri gerçekleştirildiği ve şirket ortakları tarafından şirketlerin sermaye artırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak yapıldığı tespit edildi.
Raporda ayrıca şirket hesaplarına yatırılan yüksek tutarların, analiz konusu şirketlere dikkat çekici şekilde aktarıldığı, ödeme kuruluşlarından gelen transferlerden ve nakit yatırılan tutarlardan çeşitli şirketlere yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirildiği aktarıldı.
Şirketlerin mal alım-satım kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek tutarlarda işlem yapıldığının gözlemlendiği kaydedilen raporda, çeşitli tüzel kişilerle yüksek meblağda mal alım-satım işlemlerinin bulunmasının sahte faturalaşma bakımından dikkat çekici olduğu, şirket hesaplarında kayıtlarla örtüşmeyen biçimde yurt dışında bulunan çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişlerinin bulunduğu, şirketlerden bazılarının yüksek vergisel iadeler aldığı ve finansal işlemlerin organize şekilde çalışılması sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği tespitleri yapıldı.
Operasyon Ankara ile Sınırlı Değil
Rapor ile tespit edilen hususlar çerçevesinde, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Düzenlenen operasyonlar doğrultusunda bir kısmı yurt dışında olduğu belirlenen 49 şüpheli için gözaltı kararı uygulanmasına, şüphelilere ait 43 adresle 33 şirkete ait 80 adreste arama el koyma işlemi gerçekleştirilmesi yönünde karar alındı.
Operasyonlarda, 49 şüpheli şahıstan içlerinde Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30'u gözaltına alınırken, 9'unun yurt dışında olduğunun anlaşıldığı, 10'unun yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü belirtildi.
