İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığı iddia edilen bir ödeme kuruluşuna yönelik operasyon düzenlendi. Ankara dahil 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında "Klon Ödeme Kuruluşu" olarak adlandırılan yapının, yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında faaliyet yürüttüğü belirlendi. Kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında üç ayrı suçtan soruşturma başlatıldı.
MASAK ve Merkez Bankası Devrede
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yürütülen inceleme ve denetimlerde kuruluşa ilişkin kuvvetli suç şüphesi saptandı.
TCMB denetim raporlarında dikkat çekici tespitler yer aldı. Kuruluşun veri tabanında işlemlerin kaynağını gösteren alanlarda bahis sitelerinin isimlerinin açıkça görüldüğü, buna karşın işlemlerin bilerek sürdürüldüğü belirlendi.
Gece Yarısı Transferleri Dikkat Çekti
Mali analizler, hesaplardaki işlem örüntüsünün belirgin biçimde şüpheli olduğunu ortaya koydu. Kısa süre içinde çok sayıda farklı hesaptan işlem yapıldığı, transferlerin büyük bölümünün gece 00.00 ile sabah 06.00 arasında gerçekleştirildiği tespit edildi. Dar tarih aralıklarında yüksek hacimli para giriş çıkışları yapıldığı, aynı gün içinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı da belirlenen diğer bulgular arasında yer aldı.
İşlem açıklamalarında "bahis", "bet" ve "kumar" gibi ibarelerin bulunduğu hesaplardan yüksek tutarda transfer yapıldığı da ekipler tarafından kayıt altına alındı.
Soruşturmada elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve karmaşık para transferi döngüleri aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu anlaşıldı.
