Ankara merkezli 12 ilde, vatandaşları sahte yatırım uygulamaları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı belirlenen şüphelilere ilişkin eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 47 paravan şirket belirlenirken, 550 milyar liralık işlem hacmi ortaya çıkarıldı. 38 şüpheli ise gözaltına alındı.
Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen soruşturmada, şüphelilerin internet siteleri ve sosyal medya platformları aracılığıyla vatandaşları hedef aldığı açıklandı.
Şüphelilerin, sosyal medya platformlarında yayımladıkları “Yatırım yap, sen de kazan” şeklindeki reklamlarla vatandaşlara ulaştıkları, kendilerini profesyonel ve kurumsal bir yatırım şirketi gibi tanıtarak güven kazandıkları ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, iletişime geçtikleri vatandaşları yatırım yapmaya ikna ederek cep telefonlarına sahte yatırım uygulamaları yüklemelerini sağladıkları tespit edildi.
Bu uygulamalarda vatandaşlara yatırımlarından yüksek kazanç elde ediyorlarmış gibi sahte veriler gösterildiği ortaya çıkarıldı. Daha fazla para yatırmaya teşvik edilen mağdurların, şüphelilere ait banka hesapları ile paravan şirketlerin hesaplarına para göndermeye yönlendirildiği belirlendi.
47 Paravan Şirketin Hesaplarında 550 Milyar Liralık İşlem
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı 47 paravan şirket tespit edildi. Şüpheli kişiler ve şirketlere ait hesaplar üzerinde gerçekleştirilen mali incelemelerde, hesaplar arasındaki toplam işlem hacminin yaklaşık 550 milyar lira olduğu belirlendi. Soruşturma çerçevesinde 12 ilde eş zamanlı operasyon yapılan ekipler, 38 şüpheliyi gözaltına aldı.
