İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren 9 şirkete daha kayyum (TMSF) atandı. Böylece soruşturma çerçevesinde kayyum atanan şirket sayısı artmış oldu.
Suç Örgütü ve Kara Para Aklama İddiaları
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Can Holding’in yönetici ve ortaklarının "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgütü yönetmek", "örgüte üye olmak", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklamak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından soruşturulduğu belirtildi.
Soruşturma kapsamında daha önce mal varlıklarına el konulan ve kayyum atanan şirketlerin dışında kalan, holding bünyesindeki başka şirketlerin de aktif olarak faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği açıklandı. Yapılan incelemelerde bu şirketlerin önemli miktarda mal varlığına sahip olduğu ve henüz herhangi bir tedbir kararı alınmadığı belirlendi.
9 Şirketin Yönetimi TMSF’ye Devredildi
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine, 9 şirketin yönetiminin TMSF’ye devrine karar verdi. Bu kapsamda, şirketlerin yönetim organlarının tüm yetkileri kayyuma devredildi ve şirket kararlarının geçerliliği TMSF onayına bağlandı.
Kayyum atanan şirketler şu şekilde sıralandı:
Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ
ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ
Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ
Tares Teknik Ürünleri İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ
MCN Petrol AŞ
Yön Özel Eğitim Basım Yayın Sanayi Ticaret AŞ
Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hizmetleri AŞ
Soruşturma Genişletilerek Sürdürülüyor
Başsavcılık, soruşturmanın TMSF, MASAK, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığı iş birliğinde devam ettiğini açıkladı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, mali denetim birimlerinin hazırladığı inceleme dosyaları ve elde edilen deliller doğrultusunda yürütülen soruşturmada, suç gelirlerinin aklanması ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltılması gibi eylemler üzerinde duruluyor.
Önceki Operasyonlarda 121 Şirkete El Konulmuştu
Soruşturmanın önceki aşamalarında 121 şirkete el konulmuş ve TMSF kayyum olarak görevlendirilmişti. Operasyon kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı.
İfadeleri alınan şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. "örgüt üyeliği" ve "kara para aklama" suçlarından tutuklanırken, C.C. aynı suçlardan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Kenan Tekdağ hakkında ise "ev hapsi" ve "yurt dışı yasağı" tedbiri uygulanmıştı.
Vergi Kaçakçılığı ve Usulsüz Sermaye Artırımı İddiaları
Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, Can Holding bünyesindeki şirketler arasında kaynağı belirsiz para transferleri yapılarak izler gizlenmeye çalışıldı. Faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün düşürüldüğü, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde gerçeği yansıtmayan sermaye artırımları yapıldığı, bu işlemlerin suç gelirlerini aklama amacı taşıdığı öne sürüldü.
Stratejik Sektörlerde Suç Geliri ile Yatırım
Raporlarda, suç örgütünün elde ettiği yasa dışı kazançlarla medya, eğitim, enerji ve finans gibi sektörlerde şirket satın almaları gerçekleştirdiği, bu yolla hem ekonomik güç kazandığı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet sağlamaya çalıştığına dikkat çekildi.
