İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şirket hesaplarını kullanarak izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yürüten 26 şüpheli yakalandı.
Şebekenin, kurdukları internet sitesi üzerinden yasa dışı kaldıraçlı işlem (forex) yaptığı belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) başvurusu üzerine başlatıldı.
İncelemeler sonucunda, "DMCFX.com" adlı internet sitesi üzerinden yetkisiz şekilde kaldıraçlı alım-satım işlemleri yapıldığı saptandı.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin çeşitli şirketlere ait banka hesaplarını kullanarak Türkiye'deki kişilere izinsiz aracılık hizmeti verdiği tespit edildi.
2020-2022 yılları arasında bu hesaplara çok sayıda kişi tarafından Türk Lirası ve döviz cinsinden para transfer edildiği, bu yöntemle organize bir şekilde menfaat sağlandığı ortaya çıkarıldı.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "izinsiz sermaye piyasası faaliyeti" suçlarından hakkında işlem başlatılan 34 şüpheliden 26’sı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
6 ilde gerçekleştirilen baskınların ardından, firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
