İstanbul merkezli olarak Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin finansal sisteme nasıl sokulduğunu gözler önüne serdi.
Soruşturma kapsamında, söz konusu gelirlerin PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden aklandığı iddiasıyla çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı.
TCMB ve MASAK Raporları
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu raporları doğrultusunda PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve şirket yetkilileri mercek altına alındı.
Yürütülen çalışmalarda, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik biçimde nakledildiği tespit edildi.
Suç Gelirleri Gizlendi
Ekiplerin elde ettiği bilgilere göre, paralar elektronik altyapılar üzerinden finansal sisteme sokuldu. Çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket kullanılarak bu gelirlerin izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin, elektronik para sistemleri ve yazılımsal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla para transferine aktif olarak katıldığı ortaya çıkarıldı.
41 Şüpheli Hakkında İşlem
Örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol aldığı değerlendirilen toplam 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 37 zanlı yakalandı.
Adreslerde yapılan arama çalışmalarında, şüphelilerin örgüt içindeki görev ve konumlarının netleştirilmesine yönelik dijital ve finansal delillere el konuldu. Aynı zamanda suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin korunması amacıyla kapsamlı inceleme çalışmaları başlatıldı.
Mal Varlıklarına El Konuldu
Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.
