ABD Hazine Bakanlığına bağlı Finansal Suçları Önleme Ağı (FinCEN), ülkenin finansal güvenliğini tehdit eden Çin merkezli kara para aklama yapılanmaları konusunda bankalara ve finans kuruluşlarına kritik bir uyarı yayımladı.
FinCEN’in hazırladığı tavsiye belgesinde, özellikle Meksika’daki uyuşturucu kartellerinin bu ağları kullanarak kara para akladığı belirtildi.
Belgede, Çinli grupların finansal sistemdeki hareketlerinin incelendiği detaylı bir trend analizi de paylaşıldı.
ABD Hazine Bakanlığının açıklamasında, bu ağların sadece kartellerin yasa dışı kazançlarını aklamakla kalmadığı, aynı zamanda farklı suç faaliyetlerinde de rol aldığına dikkat çekildi.
Çinli yapılanmaların banka çalışanlarını kendi lehlerine kullanabildiği ve gayrimenkul yatırımları üzerinden yasa dışı paraların sisteme sokulmasını kolaylaştırdığı vurgulandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley, “Çin pasaportuna sahip kişilerle bağlantılı kara para aklama ağları, kartellerin Amerikalıları fentanil ile zehirlemesine ve insan kaçakçılığı yapmasına imkan sağlıyor” ifadelerini kullandı.
Hurley ayrıca, ABD’nin finansal sistemin yasa dışı kazançların aklanması için kullanılmasına izin vermeyeceğini belirterek, yayımlanan belgelerin bankaların suç faaliyetlerini tespit etmesinde önemli bir araç olacağını söyledi.
FinCEN Direktörü Andrea Gacki ise küresel ölçekte faaliyet gösteren Çinli kara para aklama ağlarının ciddi bir tehdit oluşturduğunu dile getirerek, bu yapıların ortadan kaldırılmasının zorunluluğuna dikkat çekti.
