İstanbul merkezli yürütülen detaylı soruşturma kapsamında, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlamasıyla yürütülen operasyonda, aralarında şirket çalışanlarının da yer aldığı 41 kişi gözaltına alındı.
MASAK ve TCMB Raporları Suç Ağını Deşifre Etti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ana gerekçesini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan teknik değerlendirme raporlarıyla desteklendi.
Rapor kapsamında yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı forex işlemlerinden elde edilen yüksek meblağlı kazançların, Papel altyapısı kullanılarak finansal sisteme entegre edildiği saptandı.
8 İlde Eş Zamanlı Operasyonlar Devam Ediyor
Suç gelirlerinin saklanması ve transfer edilmesinde şirketin teknik kadrosunun aktif rol oynaması, yürütülen soruşturmada en dikkat çekici detay oldu. Yazılım mühendisleri ve proje yöneticilerinin, yasa dışı fon akışının izlenmesini güçleştirmek amacıyla kurulan teknik sistemlerin inşa edildiği iddia ediliyor.
Bu tespitler kapsamında, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla dijital materyaller soruşturma kapsamında alındı.
Mal Varlıklarına El Konuldu ve Kayyum Atandı
Adli makamlarca verilen kararlara bağlı olarak, suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlıklarına tedbir konuldu.
Şirket yönetiminin devralındığı TMSF kayyum süreciyle beraber, dijital veriler ve finansal akışlar üzerindeki derinlemesine incelemeler devam ediyor.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürerken, operasyonun finansal teknolojiler (FinTech) sektöründeki denetim mekanizmalarına dair yansımaları takip ediliyor.
