Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirleriyle mücadele kapsamında önemli bir adım attı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, şans ve bahis oyunlarını tamamen elektronik ortamda yürüten bayilerin uyum görevlisi ataması zorunlu hale getirildi.
“Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yükümlülere uygulanacak tedbirler sıkılaştırıldı.
Buna göre, sanal ortamda faaliyet gösteren bayiler, uyum görevlisi ve yardımcısı atamakla yükümlü tutuldu.
Yönetmelikle atama ve görevden ayrılma süreçleriyle ilgili usul ve esaslar da düzenlendi. Mevcutta görev yapan personelin hak kaybı yaşamaması için geçiş süreci öngörüldü.
Bankaların Uyum Yükümlülükleri de Genişletildi
Düzenleme yalnızca sanal bayilerle sınırlı kalmadı. Kalkınma ve yatırım bankalarının da uyum yükümlülük düzeyi artırıldı.
Bu bankalar, artık uyum programı oluşturması gereken kurumlar arasına dahil edildi.
