Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2022'de başlatılan soruşturma doğrultusunda yürütülen mali incelemelerde öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek ve inşaat faaliyetleri ile alkollü eğlence mekanları üzerinden ekonomik sisteme dahil edilerek farklı mal varlığı değerlerine dönüştürüldüğüne ilişkin bulgur tespit edildi.
İncelemelerde şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, devir işlemlerini açıklayacak mantıklı para hareketlerinin bulunmadığı ve şirketleri devralan bazı kişilerin eski çalışanlar olduğu tespit edildi. Ortaklık yapılarındaki değişimlere rağmen kişiler arasındaki ticari bağlantıların sürmesi, muvazaalı şirket devirlerinin suç gelirlerini aklamadaki rolünü gözler önüne serdi.
Soruşturmanın kapsamı ve operasyon anına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı Başsavcılık açıklamasında, "Cumhuriyet Başsavcılığımız Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda, 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelenmiş, 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edilmiş, incelemeye konu mal varlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda Ankara merkezli olarak çok sayıda adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş ve şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştır." bilgisi verildi.
Aramalarda Silah, Döviz ve Senetler Ele Geçirildi
Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 1 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta yapılan aramalarda 2 tabanca, 19 fişek, 1 milyon 261 bin 500 lira, 17 bin 500 avro, 24 bin 400 dolar ile farklı kişiler adına düzenlenmiş 15 adet çek ve senet ele geçirildiği aktarıldı.
Açıklamada, “Aramalarda ayrıca soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dijital materyaller, belgeler ve diğer delil niteliğindeki eşyaya el konulmasına yönelik gerekli adli işlemler gerçekleştirilmiştir. Soruşturma, suç gelirlerinin kaynağının, aktarım yöntemlerinin ve mal varlığı değerleriyle olan bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.
