Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında yeni bir düzenlemeye gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle yükümlülüklerin kapsamı genişletildi.
Yeni düzenlemeye göre kalkınma ve yatırım bankaları da risk temelli yaklaşımla hazırlanacak uyum programına dahil edildi. Daha önce yükümlülük dışında tutulan İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank) ise kapsam dışında bırakıldı.
Elektronik Bayiler de Yükümlü Hale Geldi
Yalnızca elektronik ortamda şans ve bahis oyunları faaliyeti yürüten bayiler de artık suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanıyla mücadele yükümlülüklerine tabi olacak.
Son Tarihler Açıklandı
Geçici maddeye göre kalkınma ve yatırım bankaları ile elektronik bayiler, 31 Ekim’e kadar uyum görevlisi ve yardımcısı atayacak. Uyum programlarının ise en geç 30 Kasım’a kadar hazırlanması zorunlu olacak.
Atamalara Kısıtlama Geliyor
Yönetmelikle birlikte, daha önce inceleme veya denetim yaptıkları kurumlarda çalışan kişilerin, aynı kurumlarda uyum görevlisi veya yardımcısı olarak atanamayacağı kuralı getirildi.
MASAK’a Bildirim Şartı
Uyum görevlisi veya yardımcısının görevden ayrılması ya da görevden alınması halinde, bu durum 10 gün içinde gerekçeleriyle birlikte Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK) bildirilecek.
