İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dijital yayın platformu GAİN Medya AŞ’yi kapsayan soruşturmada 3 şüphelinin gözaltına alındığını, soruşturma kapsamında toplam 7 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığını duyurdu.
Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca yürütülen dosyada, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında inceleme yapıldığı ifade edildi.
Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına göre şüpheli Berkin Kaya’nın banka hesaplarında çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemlerinin tespit edildiği, bu işlemlerin kaynağının net olarak ortaya konulamadığı belirtildi.
Kaya’nın yoğun SWIFT işlemleri yaptığı, yurt dışındaki çeşitli şirketlere yüksek meblağlarda para transferleri gerçekleştirdiği bilgisi açıklandı.
Şüphelinin ortak olduğu şirketlerin mali yapısının incelendiği belirtilen açıklamada, söz konusu firmaların bu büyüklükteki para hareketlerini açıklayabilecek yeterli sermaye yapısına ya da ticari faaliyet hacmine sahip olmadığının belirlendiği aktarıldı.
Ayrıca, bu hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığına ilişkin çok sayıda istihbarat bulunduğu, hesaplardan geçen yüksek tutarların kaynağının açıklanamadığı ve organize bir yapı içerisinde kullanılmış olabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.
Başsavcılık açıklamasında, MASAK raporları, bilirkişi incelemeleri, gizli tanık beyanları, iletişimin tespiti tutanakları, ticaret sicil kayıtları ve açık kaynak araştırmaları doğrultusunda yapılan değerlendirmelerde, 9 Temmuz 2020’de kurulan GAİN Medya Anonim Şirketi’nin hisselerinin yüzde 50’sinin 11 Haziran 2024 tarihinde şüpheli Berkin Kaya tarafından devralındığının tespit edildiği paylaşıldı.
Bu devir öncesi ve sonrasını kapsayan 19 Nisan 2024 ile 22 Ekim 2024 tarihleri arasında şirkete toplam 310 milyon lira nakit, 88 milyon lira havale ve EFT ile 9 Ocak tarihinde 1 milyon dolar tutarında ödeme yapıldığı ifade edilirken, söz konusu işlemlerin toplamda yaklaşık 450 milyon liraya ulaştığı açıklandı.
Ayrıca, 29 Kasım 2024 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında şirket sermayesinin 1 milyar liraya yükseltildiği bilgisine yer verildi.
Açıklamada, gerçekleştirilen sermaye artışının 380 milyon lirayı aşan bölümünün, ortakların şirketten olan alacaklarının sermayeye eklenmesi yoluyla karşılandığı, şirket finansmanının ise ağırlıklı olarak yüksek tutarlı nakit girişleri ve yurt dışı kaynaklı para transferleriyle sağlandığının belirlendiği vurgulandı.
“Para Hareketlerinin Miktarı, Sıklığı ve Yöntemi Ticari Hayatın Olağan Akışına Aykırı”
Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“Söz konusu para hareketlerinin miktarı, sıklığı ve yöntemi itibarıyla ticari hayatın olağan akışına aykırılık taşıdığı değerlendirilmiştir. 12 Aralık 2024 tarihinde şüpheli Selahattin Aydın tarafından tek ortaklı ve 10 milyon lira sermaye ile kurulan Anahat Medya Anonim Şirketi’nin, GAİN Medya Anonim Şirketi’ni 22 Ocak tarihinde 450 milyon lira bedelle devraldığı, aynı gün nakit sermaye artışına gidilerek şirket sermayesinin 470 milyon liraya çıkarıldığı tespit edilmiştir. Anahat Medya Anonim Şirketi tarafından 28 Ocak ile 22 Ağustos tarihleri arasında GAİN Medya Anonim Şirketi’ne yaklaşık 1 milyar 76 milyon lira tutarında EFT ve havale işlemi yapıldığı, bu transferlerin finansmanının Selahattin Aydın hesabına yatırılan yüksek miktardaki nakit paralarla sağlandığı ve söz konusu tutarların kısa süre içinde GAİN Medya Anonim Şirketi hesaplarına aktarıldığı anlaşılmıştır. Tüm bu işlemler bir arada değerlendirildiğinde, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı oluşturulduğuna dair kuvvetli şüphe oluşmuştur.”
7 Şirkete TMSF Kayyumu
Açıklamada, elde edilen deliller doğrultusunda şüpheliler Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın’ın yakalanması ve suç delillerinin temini amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.
Operasyon kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulduğu ifade edildi.
Şüphelilerin gözaltına alındığı belirtilirken, soruşturma süreciyle eş zamanlı olarak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı doğrultusunda GAİN Medya AŞ, GAİN Studio Prodüksiyon AŞ, GAİN Shorts Medya AŞ, Anahat Holding AŞ, Anahat Medya AŞ, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ ile Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’ye TMSF’nin kayyum olarak atanmasına hükmedildiği duyuruldu.
