Halkbank, ABD yaptırımları ve kara para aklamayla mücadele (AML) düzenlemelerine uyum aşamalarının analizi ve denetlenmesi amacıyla uluslararası bağımsız denetim şirketi Ernst & Young (EY) ile anlaşmaya vardı.
Gerçekleştirilecek olan görevlendirmeye dair detaylar, Halkbank avukatlarının cuma günü ilgili mahkemeye sunduğu dilekçeyle kamuoyuna duyuruldu. Bankanın, uluslararası finansal standartlara ve ABD mevzuatına uyum konusundaki kararlılığını ifade eden bu adım, yargı sürecindeki teknik gerekliliklerin bir parçası olarak yorumlanıyor.
Anlaşma Koşulları Yerine Getiriliyor
Halkbank ile ABD Adalet Bakanlığı arasında gerçekleştirilen süreçte, bankanın herhangi bir para cezasına çarptırılmadan suçlamaların düşürülmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda yapılan müzakerelerin temel şartlarından birini, bankanın faaliyetlerinin ABD yaptırımları ile kara para aklamayla mücadele mevzuatına uyumunun bağımsız bir otorite tarafından denetlenmesi içeriyordu.
