İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada yeni gözaltılar oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliyi yakaladı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemleri için götürüldü.
MASAK Verileri İncelendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından temin edilen mali veriler incelendi.
Yapılan değerlendirmelerde Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’de piyasa dolandırıcılığı yapıldığına yönelik tespitlere ulaşıldığı bildirildi.
Şirket Yöneticilerinin Mali Hareketleri Araştırılıyor
Soruşturma kapsamında daha önce Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali veriler MASAK’tan istenmişti.
İncelemelerde şirket yöneticilerinin 2024’ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile hesap hareketlerinin araştırılması talep edilmişti.
Yöneticilerin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerinin de incelenerek, bu kişiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık aktarılıp aktarılmadığının belirlenmesi amaçlandı.
Daha Önce 8 Kişi Gözaltına Alınmıştı
Soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri ve farklı şirket yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Bazı şüphelilere ait makam odalarında da polis ekiplerince arama gerçekleştirilmişti.
