Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasaklı madde ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş kapsamlı bir soruşturma yürütüldü. "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu çerçevesinde yapılan çalışmalarda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'nca hazırlanan aklama raporu, saha araştırmaları ve finansal analizler sonucu, kamuoyunda "Çobanlar Grubu" olarak bilinen yapılanma içerisinde yer aldıkları değerlendirilen şüphelilerin, yasaklı madde ticaretinden sağlandığı değerlendirilen suç gelirlerini çeşitli finansal işlemler, şirket faaliyetleri ve mal varlığı edinimleri yoluyla akladıkları belirlendi.
10,3 Milyar Liralık İşlem Hacmi Tespit Edildi, Çok Sayıda Mal Varlığına El Konuldu
Şüphelilerin banka hesapları ve varlıkları üzerinde gerçekleştirilen detaylı mali incelemelerde, şüphelilere ait şirketler ile bu şirketlere bağlı otel ve eğlence merkezlerinin toplam işlem hacminin 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 lira olduğu ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 adet araç, 12 adet gayrimenkul, 1 otel, 4 adet eğlence merkezi ve 1 ofise el konuldu.
Ankara merkezli olarak 7 şüpheliye ait 6 ikamet ve 6 iş yeri adresinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirdi. Baskınlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan diğer 3 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
